Abogado especialista en blanqueo de capitales

El delito de blanqueo de capitales (artículo 301 del Código Penal) consiste en dar apariencia de licitud a bienes procedentes de una actividad delictiva. Es, junto al narcotráfico, uno de los procedimientos penales técnicamente más exigentes: exige entender movimientos económicos, sociedades, cuentas y flujos patrimoniales tanto como el propio derecho penal.

Qué hace especialmente complejo un caso de blanqueo

• La prueba suele apoyarse en informes patrimoniales y de análisis financiero de gran extensión.
• Con frecuencia va unido a otro delito previo (el llamado "delito antecedente"), lo que multiplica la complejidad del expediente.
• Suele investigarse junto a varias personas y sociedades, con procedimientos largos y voluminosos.
• La calificación jurídica exacta (dolo, imprudencia, conocimiento del origen ilícito) es determinante y muy técnica.

Cómo trabajo estos procedimientos

Analizo el expediente completo, incluyendo los informes económicos y patrimoniales, para identificar tanto vulneraciones procesales como debilidades en la prueba de conocimiento del origen ilícito de los bienes — un elemento que la acusación tiene que probar y que en muchos procedimientos no está tan claro como parece en la instrucción inicial.

19 años de ejercicio centrado en derecho penal económico me permiten trabajar codo con codo con peritos y entender el expediente financiero sin depender por completo de terceros para interpretarlo.